加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
 
您当前的位置:首页 > 上海科技 > 曝光台

北京农商行7亿元骗贷案审结 内控管理缺陷暴露

时间:2012-12-10 22:38:42  来源:经济参考报   作者:

  历时两年,北京市农村商业银行(以下简称“北京农商行”)高达7亿元的骗贷案终于审结。10月10日,北京市高院对这起本市最大的银行骗贷案进行宣判,终审对原北京农商行8名高管,包括该行原商务中心区支行长田军等5名支行行长、副行长做出了判决。其中,判决田军有期徒刑20年,北京华鼎信用担保有限责任公司董事长胡毅无期徒刑,另外16名涉案者则被判处3年至17年不等的有期徒刑。7cL上海之声-美好观察

  据悉,这8名北京农商行高管伙同胡毅及其员工,通过虚构二手房房贷手续、小企业贷款手续等,里应外合在银行内骗贷7.08亿元。7cL上海之声-美好观察

  被骗贷7.08亿元 损失近一半7cL上海之声-美好观察

  经法院查明,从2007年12月至2008年12月,华鼎担保公司董事长胡毅、李京晶共从农商行大郊亭支行、十八里店支行骗取贷款255笔,金额4.47亿余元。此外,胡毅等人利用45家公司的名义,虚构公司需要流动资金等借口,采取互相担保的方式,于2008年9月至2009年2月间从十八里店支行骗取贷款45笔,计2.61亿余元。截至案发前,共造成经济损失3.6亿余元。7cL上海之声-美好观察

  该案件浮出水面还要追溯到2008年9月,当时,交行个人金融部员工赵某准备贷款买车时,无意间从银行征信系统查到自己在北京农商行十八里店支行莫名出现一笔200万元的二手房贷款。巧合的是,同一时期,一名建行职工卫某准备贷款买房时,也发现自己也在北京农商行“被房贷”,随即报警。面对如此蹊跷的事,两人向北京农商行总行投诉无果后,便直接把此事捅到北京市银监局。7cL上海之声-美好观察

  紧接着,2009年2月27日,胡毅前妻李京晶为支取其中一家空壳公司的贷款,前往农商行营业部办理信贷卡,就在这时,细心的银行柜员发现,这家成立1年有余的贷款企业,公章竟然是新的,根本没有沾过印泥,银行详查发现贷款支取账户竟牵扯多笔小企业贷款,于是报警。7cL上海之声-美好观察

  2009年3月底,北京农商行被骗贷4.6亿元的惊人案件就被曝出。当时,该行商务中心区支行行长田军等8位负责人涉嫌勾结骗贷,被司法机关调查,为贷款提供担保的北京华鼎信用担保有限责任公司法定代表人安冬及实际控制人胡毅也被司法机关调查并采取强制措施。

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
440元!招19-21号需要兼职50人 工资:140/天包餐
440元!招19-21号需要兼
 日结300~400!盒马兼职 工资日结一个月起做 男女不限18-50,工作简单轻松,6.5/单,配送范围2公里以内 ,生鲜驻店骑手兼职
日结300~400!盒马兼职
日结300~400! 饿了么专送!临时骑手。
日结300~400! 饿了么专
 275元-308元/天(包吃)青浦美缝剂包装打胶长期工100人
275元-308元/天(包吃)
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门