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员工私自代销理财产品融1.4亿 华夏银行否认参与

时间:2012-12-10 23:08:28  来源:第一财经日报  作者:
Ep9上海之声-美好观察

  但上述中发担保项目负责人则称,在募集完资金后,通商国银可能并没有将这些资金投资于上述四个项目,而是用于偿还其他的资金窟窿。例如对永恒生典当行的投资,只是借助了典当行的资金账号而已。Ep9上海之声-美好观察

  北京优选财富的一名投资研究员对本报记者称,去年通商国银曾和该公司接洽过,希望优选财富帮助募集资金,“但我们认真分析后认为项目没有前景,就放弃了。”Ep9上海之声-美好观察

  上述投资研究总监同时表示,通商国银的“前身”是河南通商创业投资担保有限公司(下称“通商担保”),两家公司为同一老板。一名曾在通商担保做销售的人士则称,通商担保去年就出现资金链问题,并且被公安机关立案。Ep9上海之声-美好观察

  本报记者查阅网上一则刑事控告书显示,今年5月,通商担保的客户曾控告通商担保涉嫌非法集资,控告该公司以修路、建筑工程等项目急缺资金为由头说服客户、骗取资金,“打着投资担保的幌子,募集来的资金基本都不知去向。”该控告书称,通商担保非法集资涉案金额高达3.632亿元。Ep9上海之声-美好观察

  但被立案后的通商担保何以又化身通商国银并继续敛财1.4亿元?中发担保上述项目负责人称,中发担保对中鼎入伙计划的几个被投项目都做了尽职调查,但由于通商国银提供的材料真实性有待调查,甚至有可能私刻上述几个拟投企业的单位公章、伪造其财务报表,中发担保当时没能鉴别。对于这种诈骗行为,中发担保不会为投资人代偿。Ep9上海之声-美好观察

  目前公安机关已经介入通商国银涉嫌违法销售“中鼎入伙计划”一事。Ep9上海之声-美好观察

  有限合伙基金存监管漏洞Ep9上海之声-美好观察

  昨日,华夏银行发表声明称,中鼎相关产品不是华夏银行发行,也不是由其代理销售,华夏银行亦从未与中鼎公司签订任何协议。声明表示,上海分行嘉定支行一名濮姓客户经理违规私下参与推介,目前该员工也已离职,公安部门已经立案。

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